Последна актуализация: 24 юли 2023

Когато потребителят извърши общи депозити, надвишаващи 2,000 EUR (или еквивалентната сума в друга валута) или поиска теглене на каквато и да е сума в платформата Онлайн казино, той е задължен да премине през пълния процес на KYC.

По време на този процес потребителят ще трябва да въведе основни данни за себе си и след това да качи:

1) Копие на лична карта с фотография, издадена от правителството (в някои случаи както отпред, така и отзад, в зависимост от документа);

2) Селфи на потребителя, държащ личната си карта;

3) Банково извлечение или сметка за комунални услуги;

След като бъдат качени, потребителят ще получи статус „Временно одобрен“ и документите ще бъдат на наша страна, като екипът на „KYC“ ще има 24 часа, за да ги прегледа и да изпрати имейл до потребителя относно резултата:

• Одобрение
• Отхвърляне
• Необходими допълнителни информации – Статусът остава непроменен

Когато потребителят е в статус „Временно одобрен“:

• Той може да използва платформата нормално
• Не може да депозира повече от 500 EUR общо
• Не може да осъществи никакво теглене

Ръководство за процеса „KYC“

1) Потвърждение на идентичност:

a. Подписът е наличен;

b. Страната не е ограничена: Австралия, Аруба, Бонайре, Кюрасао, Франция, Нидерландия, Саба, Статия, Сейнт Мартин, Сингапур, Испания, Великобритания, САЩ, Украйна, Румъния, Русия и всяка друга юрисдикция, в която правителството на Кюрасао счита онлайн хазарта за незаконен. Това включва всички територии и притежания на изброените нации;

c. Пълното име съвпада с името на потребителя;

d. Документът не изтича през следващите 3 месеца;

e. Собственикът е над 18 години;

2) Потвърждение на адрес:

a. Банково извлечение или сметка за комунални услуги;

b. Страната не е ограничена: Австралия, Аруба, Бонайре, Кюрасао, Франция, Нидерландия, Саба, Статия, Сейнт Мартин, Сингапур, Испания, Великобритания, САЩ, Украйна, Румъния, Русия и всяка друга юрисдикция, в която правителството на Кюрасао счита онлайн хазарта за незаконен. Това включва всички територии и притежания на изброените нации;

c. Пълното име съвпада с името на потребителя и е същото като на удостоверението за идентичност;

d. Дата на издаване: през последните 3 месеца;

3) Селфи с лична карта:

a. Държателят е същият като на документа за идентичност;

b. Документът за идентичност е същият като „1“. Уверете се, че номерът на снимката и номера на личната карта съвпадат;

Забележки относно процеса „KYC“

1) Когато процесът KYC не е успешен, причината се документира и се създава билет за поддръжка в системата. Номерът на билета заедно с обяснението се изпращат обратно на потребителя.

2) След като всички подходящи документи бъдат на разположение, акаунтът се одобрява.

„Други мерки срещу изпирането на пари (AML)“

1) Ако потребителят не е преминал през пълния процес на KYC, той не може да извършва допълнителни депозити или тегления на каквато и да е сума.

2) Ако потребителят е преминал успешно през процеса KYC, тогава:

a. Съществува лимит за депозит на транзакция (максимум 2,000 EUR);

b. Преди всяко теглене се извършва подробна алгоритмична и ръчна проверка на активността и баланса на потребителя, за да се види дали сумата, която се тегли, е резултат от правилна активност в платформата;

3) При никакви обстоятелства потребителят не може да прехвърля средства директно на друг потребител.